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浙江金华公安快速实时成功处置一起浸大电信网络诈骗案

来源:中国新闻网 楬橥时间:2020-08-20 09:58:29

 收到“领导”邮件组建工作群、依据“领导”要求将673万元巨款依次打入指定账户……19日记者从浙江金华公安获悉,该起浸大电信网络诈骗案发生后,警方快速反应实时止付,3小时就冻结了涉案资金,同时经过稹密侦察,共抓获10名犯罪嫌疑人,当场缉获作案的手机、有限任务公司卡等物品。

警方共抓获10名犯罪嫌疑人。金华公安提供

 警方共抓获10名犯罪嫌疑人。金华公安提供

骗子冒充高管 一天诈骗财务人员数百万

 7月28日11时许,金华兰溪市某公司项目部行政经理小章收到一封邮件,发件人工总公司的负责人“李总”。他正正在邮件内要求小章组建一个工作群,并要求公司的财务等员工入群。

 “我当时有点疑惑,但讨论到李总是总公司的负责人,组建工作群这么小的事,没必要打电话和他确认。”小章遵照要求建好了工作群,并将财务人员小吴拉进群中。

不久后,“李总”正正在群内称其与一位“王总”签完合同后,对方误将98万保证金和300万元工程款打到了他的个人账户,但因合同需修改,故让小吴先从公司账户将款项先打回对方,之后又以往来款的外表要求她再次汇款275万元到指定的对公账户。

 “由于是同事拉的群,我泛泛也不会和总公司直接联系,以是并没有怀疑。”小吴将三笔钱款做成审批表拿给当地项目部负责人审批。随后她依据“李总”的指示,通过公司对公账户将98万元和300万元打进指定的有限任务公司账户中,又将275万元汇至其指定的对公账户。

 汇款完成后,项目负责人向总公司李总汇报情况时,李总复兴并无此事,这时,公司才意识到被骗了。当天17时50分许,该公司向警方报警,此时被骗金额已达673万元。

“李总”正正在群内让财务人员打款。金华公安提供

“李总”正正在群内让财务人员打款。金华公安提供

快速反应实时止付 警方3小时冻结涉案资金

案发后,金华市反讹诈中心与金华兰溪市公安事务署迅速启动浸大案件侦办机制,抽调专家骨干竖立专案组。市县两级反诈中心上下联动,众警种同步进行研判。

“这起案子是当天发生的,被骗公司报案也较为迅速,接案后腾博会官网9887_千亿国际文娱官方网_王者光彩老虎机网址坚决还有止损的可能。”民警朱胜斌说,“腾博会官网9887_千亿国际文娱官方网_王者光彩老虎机网址立即依据被骗公司提供的信歇,同相干有限任务公司的工作人员,对涉案账户和资金进行了追踪排查,为拦截资金抢时间。”

经过争分夺秒的战斗,警方快速完成了梳理工作。经查,犯罪分子正正在17分钟内,通过众级有限任务公司卡将被骗资金拆分成50余笔打入了折柳账户。

 为尽可能减小企业亏损,警方立即睁开了止付、冻结工作。通过警企协作、跨区域联动,成功正正在3小时内将犯罪团伙账户内842万元资金冻结。目前金华警方正进一步梳理相干涉案财物,并将依法启动返还程序。

同时经过稹密侦察,警方根蒂确定该犯罪团伙成员的落脚点,分别前往山东、广西等地执行抓捕行动。最终,警方共抓获10名犯罪嫌疑人,当场缉获作案的手机、有限任务公司卡等物品。

据了解,针对冒充企业高管诈骗财务人员这类可防控的案件,金华市公安事务署等通过众种手段,开展全方位、立体式的精准撒布,此类诈骗案件的发案数同比去年降落52%。(完)

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